Előzetesben a százhúsz millió forintot megszerző pénzmosók

A Csongrád Megyei Főügyészség az előzetes letartóztatását indítványozta egy szerb-horvát és egy szerb-magyar kettős állampolgárnak, akik 2017 októberében, mintegy százhúszmillió forintnak megfelelő dollárt szereztek meg jogosulatlanul egy külföldi állampolgár bankszámlájáról.…

/

Százmillió forintos pénzmosás Budapesten

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya - közölték a rendőrség honlapján szombaton.…

Pénzmosás miatt javasoltak vádemelést egy szegedi könyvelő ellen

Egy szegedi könyvelőnő és férje irányította azt a bűnbandát, amelynek tagjai mintegy másfél milliárd forint áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Adóparadicsomban bejegyzett offshore céget is felhasználtak bűnös üzelmeikhez. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói…

Prostiügy: pénzmosás miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője…