NAV-fogás Szegeden: 10 milliárdos csalás és eurók a fagyasztóban
Áfacsalási hálózatot buktatott le a szegedi fókuszú akció. A NAV lecsapott, és a fagyasztóba rejtett eurók is meglettek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói hatalmas, országhatárokon is átívelő áfacsalási ügyletre tettek pontot, amelynek középpontjában egy szegedi illetőségű vállalkozás állt. A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, amelyből közel 2,5 milliárd forint értékben sikerült vagyont zár alá venniük. Az akció során a szegedi pénzügyőrök által feltárt hálózat rávilágít, mekkora kárt okozhat a szervezett bűnözés a nemzeti költségvetésnek.
A „becsületes vállalkozó” fagyasztóját is átvizsgálta a NAV
A nyomozás egyik legpikánsabb momentuma az volt, amikor a pénzügyőr nyomozók az egyik helyszínen, közvetlenül az ajtónyitás előtt elrejtett 168 ezer euró készpénzre bukkantak egy hűtőszekrény fagyasztójában.
Ez a momentum jól jelzi azt az elszántságot és leleményességet, amivel a tettesek a NAV elől próbálták rejtegetni bűnös úton szerzett vagyonukat. A rutinos nyomozók azonban még a legfagyosabb trükkökkel szemben is eredményesek.
Mobiltelefon-biznisz a szerb határon át
A csalássorozat lényege egy szövevényes számlázási lánc volt. A központi szerepet játszó, szegedi székhelyű vállalkozás szokatlanul nagy mennyiségű mobiltelefont szerzett be belföldi partnerektől, amelyeket jellemzően szerb magánszemélyeknek értékesítettek tovább, a külföldi utasok számára biztosított áfa-visszaigénylési (áfás) eljárás keretében. A készülékek beszerzésének igazolására a szegedi cég fedőcégek nevében kiállított számlákat szerepeltetett a könyvelésében, ezzel kijátszva a belföldi értékesítés adóterheit. A nyomozók tíz szervezetten működő elkövetői kört azonosítottak, akik a csalárd láncolatokat működtették.
Két és fél milliárdos vagyonbiztosítás
A Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése alapján feltárt csalássorozat eredményeként a hatóságok megközelítőleg 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat (gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt). Ezen felül a NAV közbeavatkozása megakadályozta közel 270 millió forint jogosulatlan áfa kiutalását.
Az összehangolt, országos kiterjedésű akció során a pénzügyőrök 50 helyszínről 38 főt állítottak elő. A legsúlyosabb jogi lépés a Szegedi Járásbíróság nevéhez fűződik:
16 fő letartóztatását rendelte el bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt.
A bűnügy szövevényessége – a tíz azonosított elkövetői kör és a Szeged központú céghálózat – jelzi, hogy a látszólag legális vállalkozások is szerves részei lehetnek az országos, szervezett csalási konstrukcióknak. A példás fellépés megerősíti a hatóság elrettentő erejét és a regionális pénzügyi tisztaság iránti elkötelezettségét.
