NAV-fogás Szegeden: 10 milliárdos csalás és eurók a fagyasztóban
Áfacsalási hálózatot buktatott le a szegedi fókuszú akció. A NAV lecsapott, és a fagyasztóba rejtett eurók is meglettek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói hatalmas, országhatárokon is átívelő áfacsalási ügyletre tettek pontot, amelynek középpontjában egy szegedi illetőségű vállalkozás állt. A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, amelyből közel 2,5 milliárd forint értékben sikerült vagyont zár alá venniük. Az akció során a szegedi pénzügyőrök által feltárt hálózat rávilágít, mekkora kárt okozhat a szervezett bűnözés a nemzeti költségvetésnek.
A „becsületes vállalkozó” fagyasztóját is átvizsgálta a NAV
A nyomozás egyik legpikánsabb momentuma az volt, amikor a pénzügyőr nyomozók az egyik helyszínen, közvetlenül az ajtónyitás előtt elrejtett 168 ezer euró készpénzre bukkantak egy hűtőszekrény fagyasztójában.
Ez a momentum jól jelzi azt az elszántságot és leleményességet, amivel a tettesek a NAV elől próbálták rejtegetni bűnös úton szerzett vagyonukat. A rutinos nyomozók azonban még a legfagyosabb trükkökkel szemben is eredményesek.
Mobiltelefon-biznisz a szerb határon át
A csalássorozat lényege egy szövevényes számlázási lánc volt. A központi szerepet játszó, szegedi székhelyű vállalkozás szokatlanul nagy mennyiségű mobiltelefont szerzett be belföldi partnerektől, amelyeket jellemzően szerb magánszemélyeknek értékesítettek tovább, a külföldi utasok számára biztosított áfa-visszaigénylési (áfás) eljárás keretében. A készülékek beszerzésének igazolására a szegedi cég fedőcégek nevében kiállított számlákat szerepeltetett a könyvelésében, ezzel kijátszva a belföldi értékesítés adóterheit. A nyomozók tíz szervezetten működő elkövetői kört azonosítottak, akik a csalárd láncolatokat működtették.
Két és fél milliárdos vagyonbiztosítás
A Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése alapján feltárt csalássorozat eredményeként a hatóságok megközelítőleg 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat (gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt). Ezen felül a NAV közbeavatkozása megakadályozta közel 270 millió forint jogosulatlan áfa kiutalását.
Az összehangolt, országos kiterjedésű akció során a pénzügyőrök 50 helyszínről 38 főt állítottak elő. A legsúlyosabb jogi lépés a Szegedi Járásbíróság nevéhez fűződik:
16 fő letartóztatását rendelte el bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt.
A bűnügy szövevényessége – a tíz azonosított elkövetői kör és a Szeged központú céghálózat – jelzi, hogy a látszólag legális vállalkozások is szerves részei lehetnek az országos, szervezett csalási konstrukcióknak. A példás fellépés megerősíti a hatóság elrettentő erejét és a regionális pénzügyi tisztaság iránti elkötelezettségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
