Újabb cégtemetőt számoltak fel a NAV pénzügyi nyomozói

A cégmentő szolgálat után egy újabb cégtemető ügyében javasolnak vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói. A kezdeti négyhez képest harmincötre bővült a gyanúsítottak száma. A közokirat-hamisítás mellett adócsalás és sikkasztás is szerepel a terhükre rótt bűncselekmények között.

A pénzügyi nyomozók a 2013. márciusi akcióban több mint negyven helyszínen foglalták le a cégek fiktív átruházásával és vagyonkimentésével kapcsolatos iratokat. A cégátírásokban közreműködő ügyvédet és három társát őrizetbe vették. A gyanú szerint rövid idő alatt, anyagi ellenszolgáltatás fejében több mint harminc gazdasági társaságot, többek között Csongrád megyei cégeket írattak egy kiskunfélegyházi, igen szerény körülmények között élő család nevére. Az átírást egy kiskunfélegyházi ügyvéd intézte. A strómanok a cégeket működtetni nem akarták. Új székhelyként jellemzően egy Heves megyei, félkész, lakatlan, gazdasági tevékenység folytatására alkalmatlan ingatlant jelöltek meg, de néhány esetben egy kiskunfélegyházi tanyára jegyeztették be a cégeket. A pénzügyi nyomozók egyenként vizsgálták az átírt társaságokat. Több esetben szakértő bevonásával megállapították, hogy a volt tulajdonosok nem csak a cégeket kívánták elpasszolni, hanem az azokban lévő vagyont is kimentették. Ezzel az adótartozások behajtását, illetve a szállítói tartozások kifizetését is meghiúsították. A pénzügyi nyomozók bizonyítékokat találtak arra is, hogy az ügyvéd több gazdasági társaság vagyonkimentéséről tudott. A cégek között volt építőiparral, személyszállítással, vendéglátással, kereskedelemmel foglalkozó cég is, de horgászboltot és pékséget is „eltüntettek”. A nyomozás kezdetén közokirat-hamisítás miatt hallgatták ki az ügyvédet és három társát, végül harmincötre bővült a gyanúsítottak köre. Az ügyvéd, a vagyonkimentő volt ügyvezetők, a cégüket elpasszolók és az átvevők is gyanúsítottként lettek kihallgatva. A közokirat-hamisítás mellett a vagyont eltüntetők esetében adócsalás, illetve sikkasztás is a terhükre lett róva.