15 millió forintot mosott tisztára egy szerb–magyar férfi Szegeden

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a szerb–magyar állampolgárságú férfivel szemben, aki négy szegedi bankfiókban nyitott egy nap alatt bankszámlát azért, hogy külföldi sértettektől kicsalt pénzeket tudjanak felvenni és eltüntetni - közölte a vádhatóság.

A vádirat szerint a vádlott ismeretlenül maradt megbízói utasításai alapján 2017 tavaszán egy nap alatt négy szegedi bankfiókban jelent meg és nyitott devizaszámlát. A számlákhoz tartozó iratokat, távolról való hozzáférési kódokat, jelszavakat ezután a vádlott átadta megbízóinak. A számlákon ezt követően olyan összegeket írtak jóvá, amelyek átutalóit az ismeretlenül maradt megbízók megtévesztették.

A csalás lényege szerint az elkövetők magukat a sértett cégek képviseletére jogosult személynek kiadva e-mailben adtak utasítást a cég alkalmazottjai részére, hogy a megjelölt átutalási megbízásokat teljesítsék. A kedvezményezett bankszámlaszáma a vádlott által nyitott számlák száma volt, az átutalási megbízás hamis adatokon alapult. A négy számlán egy hónap alatt közel 14 millió forint csalásból származó pénzt írtak jóvá, amelyeket a vádlott készpénzben felvett, majd átadott megbízóinak. Mindezért cserébe a férfi pénzfelvételenként 200 eurót kapott.

Mindezeken túlmenően további 10 millió forint, csalásból származó pénzt is utaltak a vádlott számláira, de még azok jóváírása előtt, a banki biztonsági rendszeren keresztül érkezett, bűncselekményre utaló jelzésekre figyelemmel azok a küldő félnek visszautalásra kerültek.

A főügyészség a vádlottat pénzmosás bűntettével vádolja.